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Quality Priority

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Professional guidance

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 金融機関が疑わしい取引報告書 (SAR) を開示できるのは次のどのケースですか?

A) 顧客が地元の金融情報ユニットへの報告の可能性について質問する（記入）
B) 外部コンサルタントがSARの詳細について問い合わせる
C) 第三国の警察が直接、顧客について問い合わせます。
D) 裁判所命令により、銀行は法務チームの同意を得た上でSARを開示するよう求められている。

2. 次のどれがリスクベースのアプローチの一部ですか? (3 つ選択してください。)

A) 顧客、取引、地理的リスクを特定するための包括的なリスク評価を実行する
B) 特定されたリスクレベルに適合する効果的な制御を選択して適用する
C) 公平性を確保するために、すべての顧客セグメントにリソースを均等に割り当てる
D) 顧客の活動と関係に基づいて顧客の詳細なリスクプロファイルを決定する
E) 以前にフラグが付けられた顧客を中心に監視し、他の顧客に対しては標準のコントロールを使用する

3. テロ資金対策（CFT）
金融機関 (FI) は顧客関係を終了するプロセスにどのような慣行を採用すべきですか? (3 つ選択してください。)

A) 終了前に顧客の取引履歴と記録を最終的に確認し、未解決の問題に対処します。
B) 決定の正当性や顧客とのやり取りなど、終了プロセスの記録を保持します。
C) 紛争の可能性を防ぐため、解約プロセスが完了した後にのみ顧客に解約の決定を通知します。
D) 解約プロセス中に、さまざまな顧客の状況に適応する柔軟なコミュニケーション スタイルを活用します。
E) リスク評価と必要な文書化を含む、顧客終了のための標準化された手順を実装します。

4. 外国資産管理局 (OFAC) の制裁に関して正しいのは次のうちどれですか?
(2つ選択してください。)

A) 制裁は、OFACが指定した特定の個人に対してのみ海外で課せられます。
B) ブロックされた資金は、金融機関の帳簿上の利息付き口座に預け入れられる必要があります。
C) OFAC制裁は議会によって更新されない限り5年後に自動的に失効する
D) 制裁は、外交政策と国家安全保障の目標を達成するために、資産の凍結や貿易制限などを用いた包括的または選択的な制裁のいずれかである。

5. 金融機関が企業全体のリスク評価 (EWRA) を設計しています。
ウォルフスバーグ グループが発行した、マネー ロンダリングのリスクを特定し管理するためのリスクベースのアプローチに関するガイダンスによると、効果的なアプローチとは次のようなものである必要があります。

A) サードパーティベンダーによって提供され、管轄区域内の他の金融機関によって使用されているフレームワークを使用します。
B) 評価期間内に新規クライアントがもたらすリスクと、関連するマネーロンダリングのリスクを軽減するための管理を理解することに重点を置きます。
C) リスクの高い顧客、製品、地域から生じるマネーロンダリングのリスクを軽減するための適切な対策と管理を組み込みます。
D) 金融機関の製品およびサービス提供に内在するリスクと、潜在的なマネーロンダリングリスクを軽減するための管理に焦点を当てます。

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